特别调查部和反洗钱办公室 请求法院扣押四起重要案件中的资产

特别调查部（DSI）和反洗钱办公室（AMLO）请求法院扣押 4 起备受瞩目的案件中的资产，其中包括“iCon”。

特别调查部（DSI）已决定继续调查四起涉及非法资产的重大特别案件。

交易委员会与反洗钱办公室（AMLO）合作，决定将这些案件提交给检察官，以申请法院下令没收涉案资产作为国有财产。

大部分资产与网络赌博和大规模公共欺诈等犯罪行为有关。

4 月 18 日星期五，AMLO 副秘书长兼官方发言人 Wittaya Neetitham 举行新闻发布会，概述了委员会最近会议后的决议。

这些决议主要针对与贩毒、欺诈、习惯性欺骗和网上赌博有关的资产。

这些案件包括：

电子赌博案– www.sand168.com

交易委员会决定将此案转交检察官，寻求法院下令没收与该行动相关的 sand696 资产，价值约 2.44 亿泰铢。

数字皇冠控股有限公司——投资诈骗案

此案涉及以高额回报承诺引诱受害者投资，构成公共欺诈的指控。超过2300名受害者已获得民事法庭保护，该案目前正在最高法院审理中。在进一步调查中发现了更多资产。委员会决定向法院申请没收价值约2.69亿泰铢的三块土地。

iCon集团有限公司——欺诈案

当局此前已扣押了超过3.2亿泰铢的资产。目前的决议要求将另外23项资产（价值约1亿泰铢）没收并上缴国家。

在线赌博网络“GoFook” ——重大犯罪行动

此案涉及电子媒体赌博、犯罪团伙和洗钱等罪行。此前，9.72亿泰铢资产被冻结。在对银行交易和相关财产进行进一步调查后，委员会现已下令暂时扣押另外372件物品，价值超过4.36亿泰铢。