毒品和犯罪问题办公室：湄公河地区的网络欺诈已达到拐点

曼谷（泰国），2025年4月21日——联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）最新报告显示，随着打击压力的加大，东亚和东南亚的跨国有组织犯罪集团正在将业务拓展至本地区以外。随着犯罪意识的增强和执法行动的加强，亚洲犯罪集团正将业务范围进一步扩大至本地区许多最偏远、最脆弱、准备最不足的地区，甚至更远。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋地区代理代表贝内迪克特·霍夫曼表示：“我们看到东亚和东南亚有组织犯罪集团正在全球范围内扩张。这既反映了该行业发展过程中寻求新的经营方式和地点的自然扩张，也反映了东南亚地区如果混乱局面持续加剧，对未来风险的规避。”

该报告题为《转折点：东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网上市场对全球的影响》 ，是联合国毒品和犯罪问题办公室发布的一系列区域威胁分析和政策简报的一部分。

这些臭名昭著的诈骗场所散布在该地区经济特区（SEZS）和其他边境地区，尤其是在柬埔寨、老挝、缅甸和菲律宾。由于执法压力日益加大，这些场所正在被撤离，并蔓延至该地区其他地区。虽然打击行动扰乱了现有的运营，但这些场所不断出现在其他专门为容纳和服务更多网络犯罪活动而建造的商业园区。这些场所和企业具备持续增长和扩张所需的所有条件、基础设施以及监管、法律和财政保障。

“它像癌症一样蔓延，”霍夫曼说。“当局只在一个地区进行治理，但根源永远不会消失；它们只是不断迁移。这导致该地区实际上变成了一个相互关联的生态系统，由复杂的集团驱动，他们肆意利用脆弱性，危害国家主权，扭曲和腐蚀政策制定过程以及其他政府系统和机构。”

根据联合国毒品和犯罪问题办公室的最新估计，这些复杂的犯罪网络分散在治理最薄弱的地区，吸引了新的参与者，从腐败中获益并助长腐败，使非法行业不断扩大和整合，最终形成了数百个工业规模的诈骗中心，每年创造的利润接近 400 亿美元。

犯罪集团持续得逞的动力源于其利用加密货币和地下钱庄洗钱的能力，他们积累了大量犯罪所得，并将其渗入全球银行系统。随着该地区及其他地区的非法行为者成为全球市场上网络欺诈、洗钱和地下钱庄活动的领导者，其影响已波及全球。