台泰联手破获 153 亿洗钱帝国 23 名嫌犯落网

泰国皇家警察总署网路犯罪侦查总局，前年在清迈查获由马来西亚及泰籍犯嫌操控的洗钱水房，水房与赌博网站、诈团合作，在台湾也有据点与成员，泰方与刑事警察局驻泰国联络组交换情资，刑事局追查在台水房，经过近一年时间调查，陆续逮捕主嫌、干部、工程师等 23 人，该跨国洗钱集团，光半年时间就洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。

警方指出，台湾接获泰警情资后，展开跟监调查，锁定高雄市一处水房，去年 1 月搜索前金区据点，拘提林姓工程师、王姓水房管理干部及陈姓水房员工等 10 人，检视查扣电脑、工作手机等证物，发现水房以泰国、日本及越南人头帐户，协助泰国、日本及越南赌博、娱乐城网站，操作泰铢、日圆、越南盾的「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等业务。

水房也与诈欺集团配合洗钱，从中抽取手续费，水房以绑定人头帐户网银的手机，由机手 24 小时轮流顾机台，负责转帐、汇款，一天约可洗钱新台币一亿元，警方从集团平台及帐册资料显示，从警方在去年 1 月 8 日查获的前半年，集团疑洗钱 153 亿 9 千多万元，获利 1 亿 8476 万余元。

警方持续溯源侦查，锁定 41 岁孙姓男子为幕后主嫌，去年 10 月警方在高雄市及台中市同步搜索，拘提孙嫌、黄姓干部及总务等人，查扣泰达币 959433 颗、以太币 4532 颗、新台币 1405200 元、美元 200 元、日币 12 万 7000 元、人民币 2100 元、泰铢 44860 元、手机、冷钱包及电脑等证物。